Bitcoin Exchange Operator Anklaget for Credit Union Capture | NO.democraziakmzero.org

Bitcoin Exchange Operator Anklaget for Credit Union Capture

Bitcoin Exchange Operator Anklaget for Credit Union Capture

En av operatørene av den nå nedlagte Bitcoin utveksling Coin.mx er tiltalt for hans påståtte rolle i å snu en New Jersey Credit Union til en kanal for ulovlige transaksjoner.

I en tiltale innlevert forrige uke, amerikanske påtalemyndigheten sier at Yuri Lebedev angivelig spilt en rolle i å kjøre Coin.mx, en Florida-basert utveksling som drives som et medlemskap-stil "Samle Club" i et forsøk på å skjørt pengeoverførings vedtekter.

Som tidligere rapportert av CoinDesk, Lebedev og påståtte medsammensvorne Anthony Murgio ble arrestert i juli. Aktoratet anlagt en erstattende indictmentagainst Murgio forrige måned, hevder hvitvasking, wire svindel og bestikkelser. Murgio senere ikke pleaded guiltyto anklagene.

Ifølge regjeringen, Coin.mx er en del av en global cybercriminal ordning som omfattet 2014 hack av JPMorgan & Chase og andre finansinstitusjoner.

Lebedev ble siktet for ett tilfelle av konspirasjon for å gjøre korrupte betalinger med hensikt å påvirke en offiser fra en finansinstitusjon. Rettsdokumenter hevder at Lebedev var involvert i e-diskusjoner knyttet til å ta over Credit Union, og ble utnevnt som en "rådgivende styremedlem" for institusjonen.

På fredag ​​Lebedev erklærte seg ikke skyldig i føderal domstol, ifølge Reuters.

Tiltalen påstår at betalinger på totalt ca $ 247 000 ble gjort mellom mai og desember 2014 til et ukjent Credit Union executive. Pengene ble sendt av en person som ikke er identifisert i tiltalen, og to bankkontoer ble involvert med transaksjonene.

I sin opprinnelige klagen arkivert mot Lebedev i juli, regjeringen skissert en samtale involverer den utøvende, Lebedev og den navnløse Coin.mx konspiratører der det ble erkjent at arbeidet ble gjort for å unngå regulatoriske gransking i transaksjoner for Bitcoin utveksling.

Påtalemyndigheten bemerket på den tiden:

"Hoved videre erkjent, i sum og substans, som med hensyn til en slik betaling aktivitet, hadde Credit Union ikke utført nødvendige Bank Hemmelighold lovens prosedyrer., Og som et resultat, kan Credit Union konto har blitt brukt for å fremme hvitvasking og andre forbrytelser."

Ifølge Reuters, Credit Union involverte var å hjelpe andre mennesker Excel Federal Credit Union, basert i Jackson, New Jersey. Credit Union ble offisielt avviklet 20. November ifølge National Credit Union Administration, etter å ha blitt ansett som insolvent med "ingen utsikter for å gjenopprette levedyktig virksomhet".

Den fulle tiltale finner du nedenfor:

Tiltale

CrimeCoin.mx

Relaterte nyheter


Post Altcoin

Hvordan 2018 ble år med multisig

Post Altcoin

Kontroversiell Neo og Bee CEO gjenoppretter etter forsvunnelse

Post Altcoin

Bitcoin Peer-Reviewed Academic Journal Ledger lanserer

Post Altcoin

Blockchain Pros Debate Looming Utfordringer for Smart Kontrakter

Post Altcoin

Banklignende Bitcoin Portal Neo Åpner første filial på Kypros

Post Altcoin

Hvordan Bitcoin Brokers Trade Millions Uten en Exchange

Post Altcoin

Belgisk Regulators Issue Warning Om OneCoin Investment Scheme

Post Altcoin

Pieter Wuilles siste prosjekt: Gjør Bitcoin hardere å tape

Post Altcoin

Alle ting Alt: Blokkkjedenes internett og en injeksjon mot Moolah

Post Altcoin

Alle ting Alt: Block Chain Notaries, Bottle-Backed Coins og en Darkcoin Update

Post Altcoin

Bitcoin startup Coins.ph lanserer med to store filippinske selgere

Post Altcoin

Spiker i kisten: Day US Regulators Stifled Bitcoin startups